在线诈骗的兴起引起了监管机构对加密货币行业的更多关注。 最近发生的一起案件生动地提醒了人们所涉及的风险，一名康涅狄格州居民成为一场重大骗局的受害者，虚假声称与知名加​​密货币交易所 Kraken 相关的人损失了超过 300 万美元。

受害者（匿名）居住在韦斯特波特，并按照建议从退休账户转移资金，目的是将资金重新投资到据称与 Kraken 有关的账户中。 然而，他们的决定导致超过 300 万美元迅速消失在他们无法访问的数字货币包中。

追回被盗的加密货币资金

幸运的是，受害者向当局和当地侦探寻求帮助，并与该州有组织犯罪特别工作组合作展开调查。 经过不懈努力，他们得以追踪交易并冻结涉及诈骗的账户。

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更好的机会——加密货币基础

虽然他们成功追回了 320 万美元，但由于肇事者位于巴基斯坦，因此逮捕该案似乎是不可能的。

对于 Kraken 来说，这一事件发生的时机再不合时宜了。 该交易所正在努力扩大在美国和英国的产品范围，计划交易在英国上市的股票，并正在等待金融业监管局（FINRA）批准交易在美国上市的股票。

BTC 的市值目前为 5260 亿美元。 K线走势图：TradingView.com

Kraken 声誉审查

Kraken 的声誉最近受到密切关注，其创始人杰西·鲍威尔 (Jesse Powell) 面临警方调查。 今年三月，联邦调查局对鲍威尔洛杉矶住所执行搜查令，调查网络跟踪和跟踪指控。

对于 Kraken 来说，它最不需要的就是与不良行为者有任何联系，即使是虚构的，特别是当它寻求在新市场建立更强大的影响力时。 该骗局利用了 Kraken 的名称，可能会损害交易所的声誉，从而在潜在客户中引起恐惧、不确定性和怀疑 (FUD)。

在西港警方和康涅狄格州警察 OCTF 的努力下，追回被盗的加密货币资金是一项重大成就。 它表明地方当局在处理加密货币世界的阴暗面方面的专业知识不断增强。

它还提醒人们在加密货币方面保持警惕和明智决策的重要性，帮助人们挫败网络不良行为者试图利用人们对数字资产日益增长的兴趣的意图。

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