在过去的几个月里，全球加密货币行业见证了令人担忧和充满希望的行动。 全球最大的加密货币交易所币安首席执行官因美国洗钱指控而辞职，另一方面，市场预计美国 SEC 可能批准一只现货比特币交易所交易基金 (ETF)。 然而，印度似乎正在采取权利方法来应对此类情况。
印度的监管方式
据报道，包括 WazirX、CoinDCX 和 Coinswitch 等交易所在内的 28 家虚拟数字资产 (VDA) 服务提供商已成功在印度金融情报机构 (FIU-IND) 注册。 在此之前，印度财政部于 3 月份发表声明称，根据《防止洗钱法》（PMLA），涉及虚拟数字资产、加密货币交易所和中介机构的实体将被归类为“报告实体”。
然而，处理虚拟数字资产的加密货币交易所和中介机构被要求为其客户和平台用户执行“了解你的客户”（KYC）程序。
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3小时前据报道，财政部长 Pankaj Chaudhary 表示：“该指南和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所。 上述 VDA 服务提供商的注册流程已经启动。”
顶级加密货币交易所同意遵守
Pankaj Chaudhary 保证，如果海上平台不遵守规定，将根据 PMLA 采取适当行动。 他补充说，已有 28 个不同的实体完成了注册流程，以提供与虚拟数字资产相关的服务。 其中包括交易平台 Coin DCX 的运营商 Neblio Technologies Pvt Ltd、Zanmai Labs Pvt Ltd (WazirX)、Bitcipher Labs LLP (Coinswitch)、Nextgendev Solutions Pvt Ltd (CoinswitchX) 和 Awlencan Innovations India Ltd (Zebpay)。
该报告提到，实体有义务维护 KYC 详细信息，以及根据反洗钱法确认其客户和受益所有人身份的文件记录。 它补充说，需要跟踪与其客户相关的账户文件和商业信函。
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