著名的加密货币交易所 Coinbase 再次受到监管机构的关注。 该加密货币交易所披露了来自美国商品期货交易委员会（CFTC）的传票。
传票是由 X（以前称为 Twitter）上的用户发布的。 据透露，CFTC 热衷于提取与 Bybit 加密货币交易所活动相关的信息。
参与Bybit交易的Coinbase用户已收到警告。 11 月 27 日的传票在消息中表示，除非法院在 11 月 30 日之前进行干预，否则可能会导致用户帐户和交易详细信息被泄露。
说明文字：用户在 X 上发布的传票。
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2小时前Bybit的全球布局
总部位于迪拜的Bybit此前在其服务条款中声称其不在美国运营。 然而，随着用户通过虚拟专用网络 (VPN) 进行访问，猜测就出现了。 尽管取得了这些进展，但在 Coinbase 沟通后的第二天，Bybit 就拥有了 2000 万用户。
该交易所将自己定位为“三大加密货币交易所”。 它将其成功归功于风险管理和增强的反洗钱 (AML) 合规性。 Bybit 持有阿联酋、哈萨克斯坦和塞浦路斯的许可证，这表明其致力于遵守监管规定。
Bybit 早在 2021 年 7 月就实施了“了解你的客户”(KYC) 验证。但具体时间仍不清楚。
该交易所后来于 2022 年 9 月向客户分享了 KYC 说明。值得注意的是，在金融行为监管局引入新规则后，Bybit 于 10 月退出英国市场。 他们还于 2022 年 8 月将受制裁的俄罗斯银行从付款名单中删除。
CFTC 巩固了其作为加密货币“首要”执法机构的角色。 2023 财年，CFTC 在数字资产领域发起了 47 起案件。CFTC 占已立案案件的 49%。 FTX、Celsius、Voyager Digital 首席执行官 Stephen Ehrlich 和币安都是其中值得注意的诉讼对象。
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