加密货币交易所币安因与司法部达成突破性和解而成为头条新闻。 该交易所已同意支付 43 亿美元的巨额罚款。 这标志着美国财政部历史上最大的和解协议。

赵长鹏“CZ”辞职

作为和解协议的一部分，币安创始人兼首席执行官赵长鹏“CZ”将辞去职务。 此举伴随着该交易所“完全退出”美国市场的承诺。

币安在 43 亿美元和解后退出美国

随着 FTX 崩盘再次发生，币安的内爆证明去中心化更安全

币安传奇：加密货币托管和安全的教训 | 通过加密货币 DeFi | 黑暗面| 2023 年 11 月

财政部还将任命一名为期五年的监督员来监督币安的制裁合规计划。 一位高级官员称这种监督是前所未有的。

我想确保人们真正理解这种监控是多么史无前例

财政部长珍妮特·耶伦。

确保对币安的监控

美国财政部将在监控期间访问币安的记录和系统。 此举不仅会惩罚币安，还会确保其彻底退出美国

今天，@USTreasury 宣布对全球最大的虚拟货币交易所币安采取历史上最大规模的执法行动。 这一行动是币安严重违反美国反洗钱和制裁法的结果。 https://t.co/V4IM0b16H3

— 财政部 (@USTreasury) 2023 年 11 月 21 日

不过，该官员澄清说，Binance.US 作为 BAM 交易服务下运营的独立交易所，并未受到此次退出的影响。 它不同于针对其母公司采取的监管行动，因为它是一家单独注册的货币服务企业。

币安面临违反《银行保密法》和制裁的指控。 当局表示，该交易所允许与受制裁司法管辖区、恐怖组织和恶意网络行为者有关的个人使用其平台。 与 FinCEN 和 OFAC 的和解金额分别高达 34 亿美元和 9.68 亿美元。

这一发展凸显了加密货币交易所面临的日益严格的审查和监管挑战。 世界各国政府都希望确保遵守反洗钱 (AML) 和制裁义务。

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