印度特别调查小组 (SIT) 周日在喜马偕尔邦 41 个地点进行了广泛搜查，这是对涉嫌价值 2.4 亿美元的加密货币诈骗案正在进行的调查的一部分。

警方在今天向当地媒体发表的一份声明中表示，这次行动导致主要被告之一阿布舍克·夏尔马 (Abhishek Sharma) 被捕。

乌纳区居民夏尔马被确定为该骗局的主要参与者之一，该骗局于 2018 年开始进行非法活动。

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所谓的数百万加密货币骗局之王，名叫苏巴什（Subash），目前仍然下落不明。 该欺诈计划的核心是承诺通过涉及本地创建的加密货币（称为 Korvio Coin 或 KRO coin）的投资计划来获得巨额回报。

最初，诈骗金额据称约为 2400 万美元。 但根据正在进行的调查，警方估计诈骗金额约为 200 亿印度卢比（2.4 亿美元）。

当局获得加密货币骗局的重要证据

SIT 在喜马偕尔邦 25 个不同地点进行了广泛搜查，发现了正在进行的调查的重要证据。

正如官方声明所述，这些证据包括有罪文件、财产记录、手机和各种数字设备。

虽然搜查的地区延伸到了许多偏远村庄，但据称，被搜查建筑物的人中不乏一些有影响力的人物。

接受调查的人范围广泛，包括政府雇员、前雇员甚至警察人员，反映出该计划渗透到各个部门的深度。

早些时候，两名名叫苏赫德夫和赫姆拉吉的关键嫌疑人在古吉拉特邦被捕。 在调查过程中，他们承认自己的未偿债务总额高达 40 亿卢比。

被告人将被拘留五天

当地法院决定将新被捕的被告夏尔马拘留五天，这表明该案取得了重要进展。

在这些搜查过程中获得的证据预计将在正在进行的调查中发挥重要作用，并使当局更接近追究责任方对其行为的责任。

到目前为止，已有 10 人因与广泛的加密货币欺诈有关而被捕。 超过 100,000 名受害者在这起诈骗案中受骗，SIT 发现了 250,000 个身份，其中包括同一人的多个身份。

据此前报道，受害者包括千余名警察，其中一些人遭受了重大经济损失。 警察总长桑贾伊·昆杜强调，调查正在有条不紊地进行，所有参与欺诈的个人都将依法处理。

印度对加密货币行业没有监管，目前与加密货币相关的诈骗大量增加。

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