美国纽约南区地方法院宣布，对加密货币挖矿和交易公司 AirBit Club 背后的关键人物进行了判决，该公司实际上是加密货币庞氏骗局。

2023 年初，AirBit 案中的三名被告承认洗钱和其他指控。 纽约美国检察官办公室的达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在一份声明中宣布，五名幸存被告中的三名——斯科特·休斯 (Scott Hughes)、塞西莉亚·米兰 (Cecilia Millan) 和卡琳娜·席雷斯 (Karina Chairez)——因参与一项国际协调的欺诈和洗钱计划而被判刑，该计划导致人们投资他们的公司。 这是他们在法庭上认罪几个月后的事。

AirBit Club 的律师斯科特·休斯 (Scott Hughes) 涉嫌洗钱约 1800 万美元，被判处 18 个月监禁和三年监管释放。 他们的 AirBit 俱乐部高级发起人塞西莉亚·米兰 (Cecilia Millan) 被判处五年徒刑，卡琳娜·主席 (Karina Chairez) 被判处一年零一天监禁，并分别追加三年和三个月的监管释放。

AirBit 俱乐部计划于 2015 年底通过其创始人和发起人推出，最初被认为是加密货币行业的“多层次营销俱乐部”。 发起人在演示中向受害者做出虚假承诺，让他们认为 AirBit Club 保证了加密货币挖矿和交易的每日回报，诱骗他们投资该公司。 但 AirBit 的创始人和发起人并没有为 AirBit 所推广的加密货币业务提供资金（事实上从未有过这种情况），而是成交量走了 1 亿美元投资者的资金。

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尽管一些用户在 2016 年初抱怨提款延迟和隐藏费用，但 AirBit Club 仍设法将其欺诈活动维持到 2020 年。

美国检察官达米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在宣布判决时表示：

“作为顶级发起人，米兰和主席多年来积极招揽投资，并误导勤奋而缺乏经验的投资者来中饱私囊。”

威廉姆斯还补充道：

“今天的判决传达了一个信息，即任何为加密货币投资计划提供便利的人——不仅仅是那些处于金字塔顶端的人——都将面临此类犯罪的严重后果。

2023 年 9 月 26 日，AirBit Club 联合创始人 Pablo Rodriquez 被判处 12 年监禁。 另一位联合创始人多斯桑托斯 (Dos Santos) 承认了串谋电信欺诈、洗钱和串谋银行欺诈等指控，目前仍然是尚未被判刑但预计将知道自己命运的六名被告中的最后一个。今天。

据报道，杰基·阿吉拉尔 (Jackie Aguilar) 于 2023 年 2 月认罪，并于 5 月宣判前几周去世。

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