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Systematic Alpha Management LLC (SAM) 前首席执行官承认犯有涉及加密货币期货合约的共谋商品欺诈罪，他可能面临五年监禁。
10 月 13 日，美国司法部表示，迈阿密一家投资公司前首席执行官彼得·坎博林 (Peter Kambolin) 被指控实施“择优”计划，他已承认有罪。
择优挑选是指交易者执行交易而不立即将交易分配到特定交易账户的一种非法证券交易策略。 他们这样做，直到确定交易是否产生利润或损失。
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3小时前在坎博林的案例中，该计划涉及宣传他的公司作为涉及期货合约（包括加密货币和大宗商品）的算法交易策略提供商。
然而，Kambolin 谎称其基金专注于交易加密货币货币和外汇期货，从而欺骗了投资者。 相比之下，他在每个矿池中的交易活动中约有一半涉及股指期货合约。
根据司法部 (DOJ) 的说法，坎博林在国内和国际上对投资者犯有欺诈行为。 他扣留有利润的交易，将收益用于支出，例如支付海滨公寓的租金。
一名同谋者的账户与此案有关，他将其计划的收益转移到该同谋者在白俄罗斯和多米尼加控制的外国银行账户。
负责调查的助理监察长西蒙·里士满 (Shimon Richmond) 表示；
“昨天的认罪承认了让被告对其通过精心挑选的计划误导和欺骗投资者的行为负责的重要性，并利用该计划的收益来资助他自己的个人生活方式。”
CFTC 对 SAM 和 Kambolin 的不公平贸易行为采取法律行动
这并不是联邦机构第一次对坎博林经营公司的方式提出质疑。
5 月，商品期货交易委员会 (CFTC) 也对他提出民事指控，指控 Systematic Alpha Management, LLC (SAM) 和 Kambolin 在特定商品矿池、管理账户客户及其专有资产之间从事不公平的贸易分配行为。账户。
他们指控他们向这些资金矿池的参与者做出虚假陈述并管理账户客户，同时违反了商品期货交易委员会有关交易分配的规定。
由于这些行为，SAM 和 Kambolin 欺骗了矿池参与者和管理账户客户，为其自营账户赚取了至少 1,451,559 美元的总交易利润。
CFTC 正在采取法律行动，以确保罚款、返还非法所得、向受影响方赔偿、注册和交易禁令以及永久禁令，以防止进一步违反《商品交易法》和 CFTC 法规。
4 月晚些时候，美国地区法官小罗伯特·N·斯科拉 (Robert N. Scola, Jr.) 对被告发布了法定限制令，有效冻结了他们的资产，并允许 CFTC 立即查阅他们的财务记录。
他已承认参与欺诈行为，目前将面临最高五年监禁的处罚。
然而，他的量刑听证会的日期将在未来举行，具体日期未公开。
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