今年早些时候，保加利亚检察官办公室撤销了对加密货币借贷巨头 Nexo 地区办事处的所有指控。
在给 CryptoPotato 的私人信息中，该公司发言人证实，尽管此前存在一系列指控，包括恐怖主义融资和未经许可提供银行服务，但检察官“没有发现任何犯罪证据”。
Nexo 洗清所有指控
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2小时前根据检察官办公室周五的声明，包括 Nexo 联合创始人 Antoni Trenchev 在内的四人因在 2018 年至 2023 年 1 月期间参与以营利为目的的“有组织犯罪集团”而被指控。
然而，经过近一年的调查（包括法证审计、扣押、面谈和财务账户监控），该办公室在现行法律下没有发现任何针对 Nexo 的污点。
该机构声明的翻译版本称：“根据既定的事实情况，监督检察官小组得出的结论是，没有犯罪证据。”
具体而言，该机构表示，无法识别 Nexo 在未经相应许可的情况下开展银行活动的共谋行为，也无法识别洗钱、计算机欺诈或税务犯罪的共谋行为。
这一结论很大程度上源于保加利亚缺乏现有的加密货币资产监管制度，根据欧洲银行管理局的说法，加密货币资产“在任何欧盟国家都不被视为货币、存款或其他可收回资金”。
今年早些时候，Nexo 因违反证券法而被美国多个联邦和州监管机构指控并罚款，但仍然没有欺诈或任何误导性商业行为。
此后，由于监管压力和混乱，该公司终止了在美国的服务。
维护 Nexo
波场切夫在一份声明中表示，保加利亚撤销指控有助于证实他最初的说法，即对他公司的整个调查都是出于政治动机，根本不应该发生。
他说：“这对于洗清我们的罪名也大有帮助，也是对加密货币领域所有优秀参与者的证明。” “我们对这个结果非常满意。”
当一月份第一次收到指控时，波场切夫告诉 CryptoPotato，这些指控是出于政治动机，旨在损害一个接受了 Nexo 十几名员工捐款的政党的声誉。
据其网站称，Nexo 目前为全球 200 多个司法管辖区的超过 600 万客户提供服务。
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