包括 CoinDCX、WazirX、Coinswitch 和 ZebPay 在内的总共 28 个加密货币实体已在印度金融情报机构 (FIU-IND) 注册

遵守反洗钱法规的实体

最近，印度有 28 家提供虚拟数字资产 (VDA) 相关服务的实体已在印度金融情报机构 (FIU-IND) 注册。

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印度财政部长 Pankaj Chaudhary 表示，Neblio Technologies (CoinDCX)、Zanmai Labs (WazirX)、Bitcipher Labs (Coinswitch)、Nextgendev Solutions (CoinswitchX) 和 Awlencan Innovations India (Zebpay) 等知名企业已正式注册与 FIU-IND。

此举是为了响应政府今年早些时候的通知，宣布从事 VDA、加密货币交易所和相关中介机构交易的公司为《防止洗钱法》(PMLA) 规定的“报告实体”。

监管框架和 KYC 要求

今年 3 月，政府要求加密货币交易所及其中介机构必须为其客户和平台用户执行“了解你的客户”(KYC) 流程。 作为 PMLA 下的报告实体，这些加密货币交易所和 VDA 公司有义务维护详细的 KYC 记录，包括身份文件、账户文件以及与其客户的业务信函。 这与遏制加密货币领域洗钱和非法活动的更广泛监管努力相一致。

离岸交易所的国际合规

正如潘卡吉·乔杜里 (Pankaj Chaudhary) 部长所确认的那样，监管框架延伸至在印度运营的离岸加密货币交易所，他表示：

“该指南和报告要求适用于为印度市场提供服务的离岸加密货币交易所。上述 VDA 服务提供商的注册流程已经启动。”

值得注意的是，外国平台的不合规行为可能会引发 PMLA 下的适当行动，强调政府对执行监管标准的承诺。

税收问题和市场影响

印度响应国际货币基金组织（IMF）和金融稳定委员会（FSB）等国际机构的观点，主张协调全球加密货币监管。 这与印度最近对加密货币监管理想方法的评测一致，强调 G20 国家需要采取统一立场。

然而，这些监管措施与税收领域的挑战同时发生。 印度政府决定对超过 10,000 印度卢比的加密货币交易征收 1% 的源头扣除税 (TDS)，并对这些交易的利润征收 30% 的税，这在印度的加密货币贸易中引发了区块链反应。 这种税收立场遭到了强烈批评，再加上印度储备银行（RBI）高级官员表达的负面情绪，对印度加密货币市场产生了不利影响。

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