稳定币发行人 Circle 驳回了促进非法融资活动的虚假指控。 在致美国参议员谢罗德·布朗和伊丽莎白·沃伦的一封信中，该公司还表示，它不向孙宇晨、波场基金会或 HTX（原名火币全球）提供银行服务。
2023 年 2 月，Circle 终止了 Sun 及其关联公司的所有账户。
非法融资的“虚假”声明
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2小时前针对非营利组织问责运动 (CfA) 此前的一封信，Circle 首席战略官兼全球政策主管 Dante Disparte 提出反驳，声称该机构的沟通包含大量错误、遗漏和误导性信息。
Circle 澄清说，它不会直接或间接地为哈马斯或任何非法行为者提供便利或资助，同时强调该公司不向孙宇晨提供银行服务。 它强调了其遵守各种监管框架，包括《银行保密法》（BSA）以及针对反洗钱和打击资助恐怖主义的法律。
“Circle 不会‘银行’孙宇晨。 孙先生及其拥有或控制的任何实体（包括波场基金会或火币全球站）目前均未在 Circle 拥有账户。 迄今为止，美国政府尚未将孙先生或其实体明确指定为特别指定国民。 尽管如此，Circle还是于2023年2月终止了孙先生及其关联公司持有的所有账户。”
自上个月哈马斯对以色列发动袭击以来，围绕加密货币实体可能参与支持恐怖主义融资的争论受到了严格审查。 这促使 CfA 于 11 月 9 日致信参议员，敦促国会调查国内外加密货币公司参与资助恐怖主义的行为。
从稳定币发行人于 2021 年在 Tron区块链上宣布 USDC 到随后以色列国家反恐融资局于 2023 年 7 月发布资产扣押令，这家非营利监管机构加大了对 Circle 和 Tron 创始人之间业务关系的打击力度。巴勒斯坦伊斯兰圣战组织，并披露了 26 个 Tron 钱包，其中包含超过 9300 万美元的各种加密货币，其中包括 USDC。
信中称，尽管后者曾有争议的历史，例如被指控操纵币价，但 Circle 和 Sun 仍保持着业务联系。 CfA 还声称，Circle 的运营似乎不受控制，并避免了监管审查和批准，即使是在可能不符合美国合规标准的外国加密货币网络上也是如此。
CfA 的 Michelle Kuppersmith 对高盛和贝莱德等信誉良好的金融机构与 Circle 开展业务表示惊讶，敦促投资者、银行家和资产管理公司将资金流向可疑的恐怖分子账户视为一个重大问题。
Circle 反驳指控并保证严格监督
尽管 CfA 的声明令人震惊，但 Circle 已澄清事实，称其作为货币划拨机构受到俄亥俄州商务部金融机构司的监管，而马萨诸塞州银行司则承认该公司为外国传输机构。
此外，Circle 还拥有纽约金融服务部颁发的虚拟货币和货币传输许可证，以及美国其他 45 个州和地区的批准。
该稳定币发行人还表示，其监管合规性延伸至被 FinCEN 认可为货币服务企业，并遵守 OFAC 执行的法规，以及遵守美国、欧盟、联合国和其他相关制度实施的制裁。
此外，Circle 目前正在研究在 2024 年初成为上市公司的可能性。
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