美国司法部正在向币安控股寻求超过 40 亿美元的赔偿，以寻求针对该交易所及其运营长达一年的调查的解决方案。

币安与司法部之间的谈判也引发了币安创始人赵长鹏面临刑事指控的可能性。

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据报道，美国司法部正在向全球交易量最大的加密货币交易所币安寻求 40 亿美元的资金。 对币安的调查涉及多项指控，包括银行欺诈、洗钱和违反制裁行为。 该调查由司法部刑事部门的洗钱和资产追回部门以及西雅图美国检察官办公室的国家安全部门牵头。 这使其成为对加密货币公司最广泛的调查之一。

作为该决议的一部分，币安必须支付 40 亿美元的罚款，这使其成为有史以来对公司征收的最大罚款之一。 根据该协议，币安创始人赵长鹏也有可能面临刑事指控。 双方拟议的解决方案旨在找到一种平衡，使币安能够继续运营，而不是冒着可能严重影响加密货币领域的崩盘风险。

币安寻求最大限度地减少风险

币安方面则建议达成延期起诉协议，以尽量减少风险。 根据该协议，司法部将对币安提起刑事诉讼。 然而，如果交易所满足特定条件，起诉将被暂停。 这包括支付巨额罚款和承认不当行为。 此外，还将建立监控流程以确保合规性。

至少从 2018 年起，币安就一直处于司法部的监控之下。2020 年，有报道称，联邦检察官要求该交易所提供与其反洗钱工作相关的内部记录，以及涉及币安创始人赵长鹏的通讯记录。 6 月，美国证券交易委员会起诉币安，指控该交易所精心策划规避美国联邦证券法的操作。 币安否认了这些指控，并发誓要积极为自己辩护。

商品期货交易委员会（CFTC）也在三月份起诉了币安，指控该交易所故意规避美国大宗商品法律。

对加密的潜在影响

币安和司法部之间的任何解决方案都必然会显着影响投资者对加密的情绪。 这可能会给生态系统带来进一步的压力，该生态系统已经因针对该领域知名公司和个人的大量调查和指控而陷入困境。 过去一年里，一些备受瞩目的崩盘也震撼了加密货币领域，在看到传统金融机构的兴趣日益浓厚后，加密货币领域正在寻求反弹。

币安本身的美国部门也遭遇了多次挫折，该公司的美国平台币安美国在多项法律挑战和裁员的重压下举步维艰。 对币安的拟议处罚以及对赵长鹏的潜在刑事指控凸显了加密货币行业面临的日益严格的监管审查。 与币安的决议还可以为加密货币领域的合规和问责开创先例。

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