FTX 和 Alameda 破产顾问在 11 月 10 日提起的诉讼中，指控加密货币交易所 Bybit、其两家企业关联公司和四名高管存在欺诈行为。诉讼称，被告利用“欺诈计划”提取现金和资产来自 FTX 平台，就在它崩盘之前。

FTX 寻求追回被告在破产前 90 天内以欺诈方式提取的 9.532 亿美元。 该诉讼将Bybit的投资部门Mirana和Mirana旗下的加密货币交易公司Time Research列为除Bybit之外的两家公司被告。

根据第 11 章，FTX 有权收回在申请破产前 90 天内支付的资金。 该法律旨在阻止某些债权人仅仅因为他们在其他债权人未能成功的情况下成功取出资金而获得意外之财。

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据称，Mirana 利用其 VIP 身份来优先提款

根据诉讼，Mirana 是 FTX 平台上的活跃交易者，账户余额为“数亿美元”。 诉讼指出，与普通客户相比，Mirana 的交易活动及其与 Bybit 的关系为其赢得了“优惠待遇”。

Mirana 被授予“VIP”身份，可以接触到 FTX 集团员工并获得礼宾支持。 当人们对 FTX 的财务健康状况产生担忧时，Mirana 利用其特权优先处理其提款请求，因为个别 FTX 客户陷入困境。 诉讼称：

“Mirana 利用其 VIP 连接向 FTX 集团员工施压，要求他们在资产可用后立即满足提款请求，进一步减少了可用于满足 FTX.com 非 VIP 客户提款请求的资金。”

诉讼指出，迫于 Mirana 的压力，FTX 员工在提款被冻结之前“反复更改”Mirana 在 FTX 了解你的客户 (KYC) 系统中的设置。

Bybit涉嫌利用其对FTX资产的控制权作为杠杆

诉讼称，在FTX于2022年11月8日停止客户提款后，Bybit利用FTX在Bybit平台上的资产迫使FTX释放Mirana的账户余额。 它指出：

“……Bybit 扣押了在 Bybit 交易所持有的 FTX 集团资产，并拒绝释放这些资产，除非 Mirana 能够完成提取其 FTX.com 账户的全部余额。”

“屡次进行非法活动”

FTX 破产顾问声称，即使在根据美国破产法第 11 章申请破产保护后，Bybit 及其关联公司仍“继续采取非法行动”，将自己置于其他 FTX 债权人之上。 诉讼指出，被告对 FTX 资产“多次违反自动全球中止”。

首先，Bybit 扣押了 FTX 超过 1.25 亿美元的资产。 Bybit“坚称”，只有在向 Mirana 转账约 2000 万美元（代表 Mirana 崩盘时的 FTX 余额）后，才会允许 FTX 提取资金。

其次，Mirana和Bybit据称试图限制和贬值FTX持有的“数千万美元的加密货币代币”。

针对 Bybit 的诉讼是 FTX 新管理层为追回申请破产前支付的资金的最新尝试。

FTX 后的诉讼称，Bybit 在 CryptoSlate 上首次出现崩盘之前，使用“VIP”特权提取了 9.53 亿美元。

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