为了应对加密货币在犯罪活动中不断升级的使用，伦敦大都会警察局采取了果断行动，成立了一个由 40 名成员组成的团队，专门负责加密货币调查。

此举出台之际，当局对数字货币现在在有组织犯罪中扮演“普遍角色”表示越来越担忧。

英国加密货币欺诈案件猛增

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自 5 月成立以来，该专门小组已迅速响应 74 起情报转介，并开展了 19 起刑事调查。 这种积极主动的做法反映了执法部门在解决不断上涨的加密货币相关犯罪浪潮方面的紧迫性。

加密货币对犯罪网络的吸引力在于其混淆资产并实现无缝跨境交易的能力。 尤其是比特币，长期以来因其屏蔽非法财富转移的能力而受到青睐，这给全球执法机构带来了巨大的挑战。

领先律师事务所 RPC 的最新统计数据显示，过去一年英国报告的加密货币欺诈案件大幅上涨 41%，金额高达 3.06 亿英镑。 这种明显的增长凸显了迫切需要有针对性地努力打击加密货币犯罪活动。

领导大都会加密货币调查团队的侦探督察杰夫·多诺霍（Geoff Donoghue）强调了犯罪企业内部对加密货币看法的范式转变。 数字货币曾经被视为一种利基途径，但越来越多的证据表明，它现在已经渗透到各种非法活动中，包括贩毒、武器交易、剥削人类和其他邪恶企业。

以色列警方最近封锁了与为哈马斯筹集捐款有关的加密货币账户，突显了数字货币与恐怖组织资金之间的直接联系。

TRM Labs 的区块链研究人员报告称，在这些团体的暴力攻击之后，加密货币筹款活动显着增加，哈马斯控制的加密货币地址在 2021 年 5 月的冲突后收到了超过 40 万美元（328,000 英镑）。

言归正传，英国的犯罪集团已迅速采用加密货币进行非法活动。 卡迪夫的一个著名案件中，有 11 人因将 40 公斤可卡因转化为价值约 300 万英镑的加密货币而被判刑。 另一个团伙大胆实施了价值 2100 万英镑的比特币骗局，导致他们在街头分发 5000 英镑的礼品卡，凸显了加密货币犯罪的规模和胆大妄为。

英国监管加密的举措

尽管加密货币市场出现波动，但大都会网络犯罪部门的侦探警长马特·斯坦利指出，这些波动对犯罪活动的影响微乎其微。 在那些从事非法活动的人眼中，加密的价值仅次于其促进的交易。

英国加密货币交易的监管环境在很大程度上仍然未知，因此引发了对其波动性以及与成瘾行为的潜在关联的审查。 政府二月份宣布计划将加密货币与股票和债券等传统金融资产结合起来进行监管，这引发了议员们的争论。 一些人主张将加密货币交易归类为博彩形式，与其类似在线博彩的性质相一致。

在大洋彼岸，美国监管机构已对 Coinbase 和 币安等主要行业参与者采取法律行动。 此外，FTX 创始人 Sam Bankman-Fried 在纽约正在进行的审判揭示了加密货币行业的法律挑战。

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